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新开立账户,反洗钱系统在开户后第( )天予以风险评级。
2024-01-21 14:26:23
财务
新开立账户,反洗钱系统在开户后第( )天予以风险评级。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案是D
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我行反洗钱系统对较高风险、高风险的客户( )个月后进行重新评级。
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对符合规定条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。