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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-21 14:26:23
财务
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.保卫局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.分支机构
正确答案是C
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。