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客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
2024-01-21 14:26:27
财务
客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
正确答案是C
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根据《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引(试行)》,下列表述错误的是( )。
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中国人民银行及其分支行走访金融机构,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,金融机构有权拒绝。