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关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确的是( )。
2024-01-21 14:26:27
财务
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确的是( )。
A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.实际控制人
正确答案是A
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,
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