当前位置： 首页 > 2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

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各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所

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反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作

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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。（）

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。（）

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反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。（）

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如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。（）

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。（）

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金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。（）

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