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反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()
2024-01-17 05:43:14
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
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反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。()
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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()