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如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。()
2024-01-17 05:43:13
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。()
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反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()