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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()
2024-01-17 05:43:14
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。()
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。()