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金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。()
2024-01-17 05:43:13
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。()
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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度,必要时再进行回访。()