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较高风险客户重新审核期限为()

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涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本行报送过重点可疑报告的客户

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各级行、各反洗钱业务条线管理部门每年至少组织()次对机构、本条线员工的反洗钱知识培训

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

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客户身份识别工作应覆盖( )。

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各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则

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（）应对本行所在地区金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情（含媒体报道、互联网信息）进行监测，及时发现并通报内控合规部门

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（）是分行反洗钱工作的牵头部门

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高风险客户重新审核期限为（ ）

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为自然人客户办理外币等值( )以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份

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