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2016年柜员题库（单选题）
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按( )保存。
2024-01-15 20:39:20
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客户身份识别包括( )
2024-01-15 20:39:20
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对高风险客户交易的监测分析应重点了解其( )、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
2024-01-15 20:39:20
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各机构应持续关注( )，适时调整客户的风险等级。
2024-01-15 20:39:19
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我行客户洗钱风险等级划分标准由总行根据( )相关规定制定。
2024-01-15 20:39:19
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临时冻结不得超过（ ）小时
2024-01-15 20:39:19
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各级行、各反洗钱业务条线管理部门（ ）至少组织一次对机构、本条线员工的反洗钱知识培训
2024-01-15 20:39:19
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全行大额交易应在交易发生后的（ ）个工作日内完成报送工作。
2024-01-15 20:39:19
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我行大额交易及可疑交易报告实行（ ）的方式。
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（ ）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
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