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各级行、各反洗钱业务条线管理部门每年至少组织()次对机构、本条线员工的反洗钱知识培训
2024-01-15 20:39:21
2016年柜员题库(单选题)
各级行、各反洗钱业务条线管理部门每年至少组织()次对机构、本条线员工的反洗钱知识培训
A.一
B.二
C.三
D.四
正确答案是A
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
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涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户,以及本行报送过重点可疑报告的客户