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高风险客户重新审核期限为( )
2024-01-15 20:39:20
2016年柜员题库(单选题)
高风险客户重新审核期限为( )
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.三年
正确答案是A
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为自然人客户办理外币等值( )以上现金存取业务的,应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,同时登记客户身份
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()是分行反洗钱工作的牵头部门