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()应对本行所在地区金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情(含媒体报道、互联网信息)进行监测,及时发现并通报内控合规部门
2024-01-15 20:39:21
2016年柜员题库(单选题)
()应对本行所在地区金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情(含媒体报道、互联网信息)进行监测,及时发现并通报内控合规部门
A.分行内控合规部
B.分行会计部
C.分行个人部
D.分行办公室
正确答案是D
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()是分行反洗钱工作的牵头部门
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各级行应建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”原则