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cz会计考试单选题
金融机构中对自身反洗钱内部控制制度的有效实施行为负责的是（）
2024-01-14 11:39:06
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金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
2024-01-14 11:39:06
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下列表述中（）是错误的
2024-01-14 11:39:06
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（ ）、金融交易情况、及时提示客户更新资
2024-01-14 11:39:06
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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）
2024-01-14 11:39:06
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查，调查人员不得少于( )人。
2024-01-14 11:39:06
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
2024-01-14 11:39:05
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以下说法错误的是（ ）：
2024-01-14 11:39:05
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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。（ ）
2024-01-14 11:39:05
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（）有调查可疑交易活动的权利。
2024-01-14 11:39:05
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