金融机构中对自身反洗钱内部控制制度的有效实施行为负责的是（）

2024-01-14 11:39:06
cz会计考试单选题

金融机构中对自身反洗钱内部控制制度的有效实施行为负责的是（）

A.金融机构负责人

B.反洗钱部门负责人

C.监管部门负责人

D.直接负责的业务人员

正确答案是A

上一篇：金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？

下一篇：金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活