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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )
2024-01-14 11:39:06
cz会计考试单选题
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )
A.5年
B.三年
C.10年
D.15年
正确答案是A
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,调查人员不得少于( )人。
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况、及时提示客户更新资