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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,调查人员不得少于( )人。
2024-01-14 11:39:06
cz会计考试单选题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,调查人员不得少于( )人。
A.2
B.1
C.3
D.4
正确答案是A
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )