当前位置： 首页 > cz会计考试单选题

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括（）：

阅读全文

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（ ）为客户办理

阅读全文

《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（ ）

阅读全文

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

阅读全文

金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记。请问下列( )不属于规

阅读全文

我行电子验印系统的印鉴采取“ ”的管理模式

阅读全文

某账户于5月30日更换印鉴卡片，则新印鉴卡片的启用日期为（），旧印鉴卡的注销日期为（），如该账户在5月30日签发一张转账支票，则

阅读全文

客户在我行开立基本存款账户后，应在( )进行建库操作。

阅读全文

客户于2016年9月29日申请更换印鉴，更换印鉴后柜员在电子验印系统进行资料变更，新印鉴的启用日期应为( )。

阅读全文

客户于2016年9月28日申请更换印鉴，更换印鉴后柜员在电子验印系统进行资料变更，旧印鉴的注销日期应为( )。

阅读全文
1...3536373839...55