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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告。

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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外

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下列对人民银行反洗钱调查描述不正确的是（）：

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我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日。 

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金融机构应当按照（）、（）、（ ）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活

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