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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。
2024-01-14 11:39:07
cz会计考试单选题
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。
A.《反洗钱法》
B.《刑法》
C.民法》
D.《商业银行法》
正确答案是A
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。