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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
2024-01-14 11:39:08
cz会计考试单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.反洗钱综合报告
正确答案是A
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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币()以上、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存