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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息
2024-01-14 11:39:07
cz会计考试单选题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息
A.公安、工商行政管理
B.财政、国库
C.公安部门
D.工商管理部门
正确答案是A
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。