当前位置： 首页 > 2019年反洗钱考试题库判断

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。（ ）

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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。（ ）

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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。（ ）

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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。（ ）

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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。（ ）

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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）

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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（

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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。（ ）

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（ ）

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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。（ ）

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