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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。( )
2024-01-14 10:16:05
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。( )
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。(