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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
2024-01-14 10:16:06
2019年反洗钱考试题库判断
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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。(
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根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。( )