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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。( )
2024-01-14 10:16:05
2019年反洗钱考试题库判断
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。( )
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反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。( )