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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。( )
2024-01-14 10:16:06
2019年反洗钱考试题库判断
银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。( )
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金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时,还应同时对客户资金流量、交易规模等定量因素进行分析。( )