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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。( )
2024-01-14 10:16:06
2019年反洗钱考试题库判断
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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根据反洗钱有关规章的规定,银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。( )
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。( )