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总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台，将已完成审定的可疑交易报告，（）以符合报送标准的报文，向中国反洗钱监测分

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各机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存

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如客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币（）万元(或等值外币)。客户在开户时要求提高日

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对于利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行（）的身份认证措施,识别客户身份。

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使用临时居民身份证开立账户的,各机构应同客户约定账户有效期不超过临时身份证的有效期,（）中止交易,待更换为居民身份证后再恢复账户

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各机构为客户办理网上银行、手机银行以及其他非面对面业务时，针对持港澳台身份证件、外国护照的客户开户同时要求开通网上银行、手机银行

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个人客户首次开立账户时，需客户填写（）

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反洗钱风险管理系统“案例处理”中需审核岗处理的数据需（）。

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新反洗钱系统中，评级结果审核是对新开客户和存量客户的风险等级调整处理后进行审核，审核时若无等级调整，审核通过后,确认调整结束流程

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新反洗钱系统中，新开客户截止系统跑批日期（）天后出评级结果,主要功能对系统新开客户评级进行风险等级调整、调查、发起客户协查。

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