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当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含()万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑

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（）设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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我行反洗钱上报系统在每日营业终了后自动筛选出大额交易和可疑交易。次日，由()专门人员进行数据筛选和校验。

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客户交易记录,自交易记账之日起至少保存()年

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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

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发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向总行（）部报告。

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依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》，客户风险等级划分标准进行评价分析后，按照一定标准将客户分为正常、关注、()、禁止

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各分支行对按照《承德银行反洗钱内部控制制度》的要求向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，

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以下说法错误的是（）。

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大额可疑交易应当在交易发生后10个工作日内，通过结算管理部以电子方式报送至（）。

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