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大额储蓄是指金额在（）万元（含）以上的储蓄业务。

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存款证明的期限，最短1天（开具存款证明的当天），最长（）年，客户自订，并由客户在委托书上注明。

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教育储蓄本金合计最高限额为（)万元。

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大堂经理、前台柜员轮岗期限原则上不超过（）年。

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我行大额交易和可疑交易报告遵循统一报告、分级管控的原则，实行（）管理机制。

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根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办法》，重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后()小时内汇总整理完成相关客户的身

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客户风险等级分类的相关电子文档、因监管部门需要打印出的纸质客户风险等级情况相关表格、客户风险等级审核、调整的相关记录等，均应视同

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对于特定类型自然人客户,各机构在与客户建立业务关系时，应进行特别身份识别,要求客户提供补充身份信息，需要填写（）

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反洗钱协助调查中，调查组需要询问有关人员的，有关人员要如实回答调查组提出的问题。询问结束后，被询问人员应当在调查组制作的（）上签

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各机构应建立反洗钱培训档案，与反洗钱培训有关的档案资料应妥善保管，保管期限不得低于()。

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