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反洗钱风险管理系统“案例处理”中需审核岗处理的数据需()。
2024-01-14 08:49:59
打脸了
反洗钱风险管理系统“案例处理”中需审核岗处理的数据需()。
A.逐条处理
B.分类处理
C.按比例处理
正确答案是A
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新反洗钱系统中,评级结果审核是对新开客户和存量客户的风险等级调整处理后进行审核,审核时若无等级调整,审核通过后,确认调整结束流程
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个人客户首次开立账户时,需客户填写()