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总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,将已完成审定的可疑交易报告,()以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分
2024-01-14 08:50:00
打脸了
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,将已完成审定的可疑交易报告,()以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送。
A.及时
B.5
C.10
正确答案是A
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各机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存
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各机构应建立反洗钱培训档案,与反洗钱培训有关的档案资料应妥善保管,保管期限不得低于()。