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新反洗钱系统中,新开客户截止系统跑批日期()天后出评级结果,主要功能对系统新开客户评级进行风险等级调整、调查、发起客户协查。
2024-01-14 08:49:59
打脸了
新反洗钱系统中,新开客户截止系统跑批日期()天后出评级结果,主要功能对系统新开客户评级进行风险等级调整、调查、发起客户协查。
A.5
B.10
C.20
正确答案是B
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同
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新反洗钱系统中,评级结果审核是对新开客户和存量客户的风险等级调整处理后进行审核,审核时若无等级调整,审核通过后,确认调整结束流程