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2284. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
2023-12-23 20:26:43
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2283. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2023-12-23 20:26:38
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2282. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的()可疑，属于可疑交易情形。
2023-12-23 20:26:33
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2281. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各分行应()为客户
2023-12-23 20:26:28
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2280. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件()的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各分行应中止为客户办理业
2023-12-23 20:26:23
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2279. 客户洗钱风险等级划分应考虑地域、行业/职业、业务及客户是否为()等因素。
2023-12-23 20:26:18
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2278. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。
2023-12-23 20:26:13
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2277. 客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和()应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
2023-12-23 20:26:07
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2276. 客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内，但未按规定提交()或人民银行分支机构确认效力的，应要求客户办理相关效力确认
2023-12-23 20:26:02
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2275. 可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
2023-12-23 20:25:57
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