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2275. 可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节,()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
2023-12-23 20:25:57
营销科目
2275. 可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节,()应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
A.会计条线
B.公司条线
C.个人条线
D.各业务部门
正确答案是D
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2274. 进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
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2276. 客户出示的《机构信用代码证》仍在有效期内,但未按规定提交()或人民银行分支机构确认效力的,应要求客户办理相关效力确认