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2294. 外商投资企业外方投入资本金数额()批准金额或者借入的直接外债，从()企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。
2023-12-23 20:27:35
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2293. 台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为()。
2023-12-23 20:27:29
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2292. 省级以上大型国有企业可评定为()。
2023-12-23 20:27:24
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2291. 审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和()。
2023-12-23 20:27:19
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2290. 如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，各单位应()客户尽职调查措施，审查
2023-12-23 20:27:14
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2289. 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构
2023-12-23 20:27:09
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2288. 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于()国家，金融机构应尽可能采取强化的客户
2023-12-23 20:27:04
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2287. 如对公单位持相关证件开立银行结算帐户如营业执照存在疑点，不可采取的核查方式为()。
2023-12-23 20:26:59
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2286. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章名称应是()。
2023-12-23 20:26:54
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2285. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生()资金收付，属于可疑交易情形。
2023-12-23 20:26:48
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