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2279. 客户洗钱风险等级划分应考虑地域、行业/职业、业务及客户是否为()等因素。
2023-12-23 20:26:18
营销科目
2279. 客户洗钱风险等级划分应考虑地域、行业/职业、业务及客户是否为()等因素。
A.居民
B.非居民
C.无国籍
D.外国政要
正确答案是D
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2278. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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2280. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件()的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,各分行应中止为客户办理业