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2264. 怀疑客户为()募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。
2023-12-23 20:25:01
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2263. 华夏银行反洗钱领导小组由()任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理
2023-12-23 20:24:56
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2262. 柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同()或总会计通过反洗钱监测分
2023-12-23 20:24:51
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2261. 根据《华夏银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，各业务部门应在()中明确客户身份识别的流程和措施，
2023-12-23 20:24:45
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2260. 根据《华夏银行反洗钱协查工作管理办法》，我行总行()负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
2023-12-23 20:24:40
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2259. 根据《华夏银行反洗钱领导小组工作规则》，我行反洗钱业务部门不包括()
2023-12-23 20:24:35
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2258. 根据《华夏华夏银行反洗钱管理办法》，我行反洗钱业务条线管理部门不包括()。
2023-12-23 20:24:30
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2257. 各专业、各层级业务人员发现怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事
2023-12-23 20:24:25
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2256. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各
2023-12-23 20:24:20
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2255. 各行应当按照安全、准确、完整、()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现每笔业务办理的全过程。
2023-12-23 20:24:15
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