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2282. 客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的()可疑,属于可疑交易情形。
2023-12-23 20:26:33
营销科目
2282. 客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的()可疑,属于可疑交易情形。
A.金额
B.币种
C.来源和用途
D.交易笔数
正确答案是C
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2281. 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,各分行应()为客户
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2283. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。