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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。( )
2024-01-21 14:26:58
财务
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融务时,银行应当进行客户身份识别。( )
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对公人民币存款类业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。( )