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银行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易数据时,大额数据包内不能放置可疑报文,可疑数据包内也不能放置大额报文。(
2024-01-21 14:26:59
财务
银行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易数据时,大额数据包内不能放置可疑报文,可疑数据包内也不能放置大额报文。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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从本机构业务系统中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需要人工复核。( )
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告。( )