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在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融务时,银行应当进行客户身份识别。( )
2024-01-21 14:26:58
财务
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在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融务时,银行应当进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。( )