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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非菅利性组织。( )
2024-01-21 14:26:58
财务
银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非菅利性组织。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份