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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，金融机构应及时调整其客户风险等级并（ ）。

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中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（ ），进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（ ）。

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以下说法错误的是（ ）。

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金融机构的风险划分标准应报送（ ）。

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（ ）应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（ ）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说

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金融机构重新识别客户身份措施（ ）。

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下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是（ ）。

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金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，应（ ）。

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