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中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持
- 2024-01-19 00:23:02
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中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管
- 2024-01-19 00:23:02
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某客户在中国银行某市分行开立了信用卡，其在某国内房屋中介公司刷卡消费一次性达70万元人民币，收单行为中国建设银行，该笔大额交易应
- 2024-01-19 00:23:01
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，应实行严格的（ ）措施，采取相应的技术保障手段，识别客
- 2024-01-19 00:23:01
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