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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行( )。
2024-01-19 00:23:00
九台农商行岗位大练兵(单选题)
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行( )。
A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
正确答案是A
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以下说法错误的是( )。
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中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出( ),进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。