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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,金融机构应及时调整其客户风险等级并( )。
2024-01-19 00:23:01
九台农商行岗位大练兵(单选题)
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,金融机构应及时调整其客户风险等级并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
正确答案是C
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中国人民银行在考核评级中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出( ),进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客