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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备。
- 2024-01-19 00:22:59
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（ ）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资
- 2024-01-19 00:22:59
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强
- 2024-01-19 00:22:59
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反
- 2024-01-19 00:22:58
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